（一）《关于补选许涛先生为公司董事的议案》（该议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 根据控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经董事会提名委员 会审核，补选许涛先生（简历详见附件）为公司董事，任期自股东会通 过之日至董事会换届，连选可以连任。 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-002 保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四 十二次会议的通知，于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开了第八 届董事会第四十二次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： 保定天威保变电气股份有限公司董事会 20 ...