证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2026-001 珠海航宇微科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 1 月 14 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第二十次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 名，分别为崔文浩先 生、张毅先生、王成龙先生。公司高级管理人员列席了本次会议。根据公司《董 事会议事规则》的规定，本次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件和信息通知的方式发出。 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于2026年1月30日（星 期五）在珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼1号会议室召开2026 年第一次临时股东会。 ...