公司基本信息 - 公司于2014年3月26日整体变更设立，2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币118,209,971元[8] - 发起人王万法、孔祥娥、王刚分别持股50.00%、17.83%、16.67%[13] - 公司设立时发行股份总数为60,000,000股，已发行股份数为118,209,971股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 控股股东等公开发行前股份自公开并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅、复制公司有关材料[25] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[25] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或自己直接诉讼[27] 股东会审议事项 - 股东会审议关联交易成交金额（提供担保除外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的事项[36] - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[37][38] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形需召开临时股东会[43] - 董事会收到召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈，同意召开应在5日内发出通知[47][48] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[51] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00等[53] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于公告披露时间，一旦确认不得变更[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[63] 董事相关规定 - 董事候选人由董事会提名，股东提名需提交资料，最终候选人由董事会确定[65] - 股东会选举董事实行累积投票制，董事获选最低票数有规定[66][67] - 有特定情形的人不能担任公司董事，现任董事和高管出现相关情形需1个月内离职[74][75][76] - 非职工代表董事和职工代表董事任期均为3年，可连选连任[77] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[84] - 独立董事中1名应当为会计专业人士，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[84] - 董事会会议每年至少召开两次，会议召开前10日书面通知全体董事[90] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[113] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[113] - 现金分红需满足可分配利润为正等4个条件，不同阶段现金分红比例有规定[115][116] - 调整利润分配政策需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[118] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[122] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[125] - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办年度业绩说明会，董事长（或总经理）等应出席[128] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[134]