证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—002 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，通过如下决议： (一) 审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新亚电子股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》（公告编 号：2026—003）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 新亚电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日向各位董事 发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。2026 年 1 月 14 日，第三届董事会 第十次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵战兵 召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部 ...