一、董事会会议召开情况 | 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会 议审议，全体独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 1 月 13 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长陈杰先 生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《紫光国芯微电子 股份有限公司章程》（以下简称 ...