证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2026—004 新亚电子股份有限公司 关于对外投资设立海南子公司的公告 （二）公司于 2026 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十次会议，以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海南子公司的议案》。根 据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资 事项无需提交公司股东会审议。 （三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、拟新设全资子公司的基本情况 （一）公司名称：新亚电子（海南）有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟设立子公司名称：新亚电子（海南）有限公司（暂定名） 投资金额：不超过 2 亿元人民币 本次设立子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否取得相关审批， 以及最终审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略需求，新亚电子股份有限公司（以下简称"新亚 电子"或"公司"）拟在海南设立全资子公司，暂定名为新亚电子（海南）有 ...