会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2026年1月14日召开[3] - 应出席董事12名，实际出席12名[3] 议案表决 - 《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》等多议案表决全票通过[4][5][7][8][9] 后续安排 - 公司将召开股东会审议《关于修订<公司章程>的议案》，具体另行公告[9]