发行情况 - 本次拟发行A股股票数量不超过121,769,310股，不超过发行前总股本的30%[11] - 本次拟募集资金总额不超过105,460.23万元[17] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[12] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定对象[3] 徐云明认购 - 徐云明将以不超过5000万元认购本次发行股票[3] - 徐云明认购股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让[19] - 徐云明认购资金为合法合规自有或自筹资金[11] - 徐云明不参与发行定价询价，但接受询价结果，认购价与其他对象相同[13] 审核情况 - 本次发行已通过第五届董事会第二十五次会议审议，尚需股东会、上交所、证监会审核注册[2] - 本次关联交易议案已通过第五届董事会第二十五次会议和独立董事第三次专门会议审议[28] - 本次向特定对象发行A股股票尚需股东会审议通过、上交所审核通过并取得证监会同意注册批复[29] 其他要点 - 发行完成后新老股东共享发行前滚存未分配利润[20] - 任何一方违约给守约方造成损失需赔偿并承担违约责任[23] - 协议自甲方法定代表人签字并加盖公章、乙方签字成立，满足条件后生效[24] - 本次发行有利于优化资本结构，增强资金实力[25] - 控股股东徐云明认购有利于股本结构稳定，发行不导致控制权和股本结构重大变化[26] - 截至公告日前24个月，徐云明及其关联主体与公司无重大交易[27] - 2026年1月14日公司与徐云明签订股份认购协议[4] - 公告发布时间为2026年1月15日[31]