会议决策 - 2026年1月14日召开第五届董事会第十一次会议[3] - 审议通过三项议案，含董事会战略委员会更名及细则修订[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后设战略与ESG等专门委员会[3] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事占多数并任召集人[3] 委员会职责 - 战略与ESG委员会研究公司发展与ESG战略并提建议[4][5] - 审阅相关披露文件，监督ESG治理并提供决策咨询[5] 后续安排 - 修订《公司章程》需提交股东会审议[5] - 治理制度全文见巨潮资讯网[6]