融资相关 - 2026年1月14日审议通过2026年度向特定对象发行股票议案[1] - 发行前总股本970,778,303股，发行不超291,233,490股，募资不超700,000万元[3] 业绩数据 - 2024年度扣非后归母净利润 - 7,834.37万元，扣非后每股收益 - 0.08元/股[6][7] - 假设情形1下2026年发行后扣非后归母净利润339,940.70万元，每股收益2.69元/股[6] - 假设情形2下2026年发行后扣非后归母净利润424,925.88万元，每股收益3.37元/股[6] - 假设情形3下2026年发行后扣非后归母净利润509,911.05万元，每股收益4.04元/股[7] - 交易对方保证恒力重工2025 - 2027年累计扣非归母净利润不低于480,000万元[3] - 前次募投项目建成达产后预计年利润175,797.67万元[3] 未来展望 - 募集资金用于现有业务项目建设，提升船舶制造能力[10] - 募投项目建成后公司订单履约和交付能力将增强[16] - 管理层将加快推进募投项目，降低摊薄风险[16] 公司优势 - 拥有高效稳定经营团队，研发团队经验丰富、技术积累深厚[12] - 新接订单量位居行业前列，在手订单充足[13] - 已取得中国船级社等世界知名船级社认证[13] 制度与承诺 - 制定《募集资金管理制度》，监督募集资金使用[14][15] - 现行《公司章程》中利润分配政策符合要求[17] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[18] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费[19] - 董事、高管承诺支持薪酬制度与填补回报措施挂钩[19]