股份转让 - 水业集团拟将341,432,339股公司股份（占总股本25.60%）以每股3.44元转让给百利装备集团，价款1,174,527,246.16元[1][4][12] - 转让前水业集团持股407,059,723股（占总股本30.52%），实控人为长沙市国资委[4][10] - 转让后水业集团持股65,627,384股（占总股本4.92%），百利装备集团持股341,432,339股（占总股本25.60%），实控人变为天津市国资委[11][14] 资金安排 - 协议签署3个工作日内开共管账户，费用水业集团承担，孳息归其所有[13][15] - 协议签署且账户开立后3个工作日，百利装备集团付第一期352,358,173.85元（占总额30%）[16] - 协议生效后3个工作日，付第二期587,263,623.08元（占总额50%）[16] - 深交所出具确认书后3个工作日，付第三期234,905,449.23元（占总额20%）[16] 后续安排 - 百利装备集团获股18个月内不转让，同实控人控制主体间转让不受限[2] - 标的股份过户后3个工作日划转95%共管账户款项，注册地址变更后3个工作日解除5%款项共管[17] - 先决条件满足后5个工作日申请办理标的股份过户登记[18] - 过户完成后20个工作日配合办理董事会提前换届改组[19] 其他承诺 - 百利装备集团取得控制权后3年做好市值管理，不新增不合理关联交易，保持员工队伍稳定[20] - 水业集团二级市场减持应告知百利装备集团，协议转让或大宗交易提前10日征询意向[21] - 过渡期未经百利装备集团同意，上市公司不进行500万元及以上重大资产处置和协议修改[25] - 百利装备集团承接水业集团对上市公司担保等事项，2个月内完成[28] 相关情况 - 水业集团2021年非公开发行股票股份锁定承诺2024年1月8日履行完毕[31][32] - 本次股份转让引入百利装备集团助力产业转型升级[33] - 本次控股股东及实控人变更不使主营业务重大变化，无重大不利财务影响[34][35] - 本次交易需经国资部门审批、经营者集中审查、深交所合规确认及过户登记，结果不确定[36] - 本次权益变动不触及要约收购，不构成关联交易，无违反承诺情况[36]