人事变动 - 选举刘岩为第五届董事会董事长[3] - 聘任刘宪武为第五届董事会名誉董事长[6] - 提名季未名为第五届董事会非独立董事候选人[8][10] - 补选刘岩、刘红军为第五届董事会专门委员会委员[11] - 聘任刘红军为总经理，季未名为副总经理[13][16] 制度修订 - 修订《公司章程》及其附件的议案需提交股东会审议[19][22] - 修订公司部分管理制度[23] 会议安排 - 董事会会议于2026年1月14日召开[2] - 将于2026年1月29日13：30召开2026年第一次临时股东会[25]