股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2026-002号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日以邮件方式向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届 董事会第二十七次会议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。公 司共有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召开及参加表 决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 为满足公司经营需求，拓宽融资渠道，补充营运资金，公司拟向 浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银金租"）申请售后 回租融资租赁业务，以公司拥有的部分煤矿生产设备（以下简称"租 赁物"）为标的物出售给浙银金租，并同时租回使用。租赁期内，公 司按约定向浙银金租支付租金，并保留租赁物的使用权。本次租赁本 金为人民币 5,260 万元，用于支付公司设备款，租赁方式为售 ...