一、非独立董事、财务总监、副总经理辞职的情况 证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-002 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职 暨补选非独立董事及聘任财务总监、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事、财务总监陈祖志先生及副总经理刘建光先生的书面辞职报告，陈祖志先生 因工作调整，申请辞去公司第九届董事会非独立董事、财务总监职务，刘建光先生 因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。陈祖志先生、刘建光先生辞职后均不在 公司及其控股子公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，陈祖志先生的辞职不会使公司董事会 人数低于法定最低人数，陈祖志先生及刘建光先生的辞职报告自送达董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，陈祖志先生、刘建光先生未持有公司股份，也不存在按照 相关监管规定应履行而未履行的任何承诺，其辞职不会对公司日常生产经营产 ...