会议信息 - 股东周年大会将于2026年2月6日上午11时在香港中环皇后大道中99号中环中心12楼2室举行[3][8][60] - 代表委任表格须于2026年2月4日上午11时正前交回[69] - 大会表决将以按股数投票方式进行[34][72] 公司名称变更 - 建议将公司英文名由「Wai Hung Group Holdings Limited」改为「Zhongke Group Holdings Limited」，中文名由「伟鸿集团控股有限公司」改为「中科集团控股有限公司」[9][15][61] - 更改公司名称须股东在股东周年大会通过特别决议案及开曼群岛公司注册处处长发出名称更改证书方可作实[19] 股份相关 - 股份面值为每股0.01港元[9] - 上市日期为2019年4月23日[9] - 最后实际可行日期为2026年1月12日，公司已发行股份合共605,580,000股[9][25] - 待批准一般授权决议案通过，公司可配发及发行最多121,116,000股股份，相当于已发行股份总数20%[25] - 待批准回购授权决议案通过，公司可回购最多60,558,000股股份，相当于已发行股份总数10%[26] - 2024年12月至2025年12月期间，股份每股最高价格为0.158港元，最低为0.034港元[47] - 巧裕有限公司实益拥有214,093,000股股份，约占公司已发行股本的35.35%[50] - 若全面行使回购授权，李先生股权百分比将增至约39.28%[50] 董事相关 - 最后实际可行日期，董事会由九名董事组成[27] - 邱益明等六人将在股东周年大会退任并符合重选连任资格[29] - 提名委员会建议重选邱益明等四人任执行董事，谭子轩等两人任独立非执行董事[30] - 大会将重选邱益明、陈健玉、关雄骏、宋豔阳为执行董事，重选谭子轩、俞君象为独立非执行董事，并授权董事会考虑及厘定董事酬金[63][65] 其他事项 - 大会将省览及考虑公司截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告[63] - 大会将考虑续聘高岭会计师有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金[64] - 2024年5月31日股东周年大会授予的一般授权将在大会结束时失效，公司建议寻求新一般授权[22] - 一般授权及回购授权有效期至公司下届股东周年大会结束等最早时限止[23][24] - 董事建议股东表决赞成授予一般授权及回购授权等决议案[35] - 公司于最后实际可行日期前六个月未在联交所或其他证券交易所回购股份[51] - 上市规则禁止公司向核心关连人士购买股份，核心关连人士也不可向公司出售证券[43] - 董事认为行使回购授权或增加每股资产净值和/或每股盈利[45] - 回购款项由公司可用现金流量或营运资金拨付[46] - 各董事及其紧密联系人士现无意在回购授权获批行使后向公司出售股份[49] - 董事无意行使回购授权导致股东提出强制性要约或公众持股低于规定[50] - 若大会当日上午10时正八號或以上熱帶氣旋警告信號等生效，大会将休会[72]