股东周年大会 - 股东周年大会将于2026年3月27日上午11时在香港举行[4] - 大会将提呈审议多项普通决议案[25] - 投票按股数投票，结果会后公告[27][28] 股份相关 - 股份面值为每股0.01港元[11] - 最后可行日期已发行股份总数为689,511,000股[19] - 建议授出股份发行授权最多可发行137,902,200股[17][19] - 建议扩大股份发行授权以10%为限[19] - 公司拟提呈股份回购授权，上限为10%[20] - 最后可行日期前六个月未回购股份[44] - 2025年1月至2026年1月股份最高0.485港元，最低0.245港元[38] 股权结构 - 高浚晞先生持股65.95%，大德投资贸易有限公司持股43.91%，翁安华先生持股5.72%[40] - 若行使回购授权，高浚晞先生股权增至73.27%，大德等股权相应增加[41] 董事信息 - 高鏞麗女士和王志榮先生将轮值退任并拟连任[22] - 高鏞麗女士持有0.96%股份，年薪420,000港元[45][46] - 王志荣先生任独立非执行董事，年薪120,000港元[49] 其他安排 - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港营业地点在成基商业中心[57] - 股东名册2026年3月24日至27日暂停登记[57] - 股份过户文件2026年3月23日下午4时前送达[57] - 代表委任表格需提前48小时送达[57] - 董事暂无回购或发行新证券计划[57]