证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2026-005 维信诺科技股份有限公司 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》 公司董事会秘书徐凤英女士由于工作调整原因，于近日辞去公司董事会秘书 职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。 因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员 会资格审核，董事会同意聘任陶李先生担任公司董事会秘书，任期自公司本次董 事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 该议案已经公司董事会提名委员会会议全票审议通过。具体内容详见公司同 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》。 2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订及制定公 司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...