内部控制规则 第二条 本规则所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司建立健全内部控制制度，并执行《企业内部控制基本规范》（财 会{2008}7 号）。 公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责。 维信诺科技股份有限公司 内部控制规则 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为加强维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 规则。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司内部控制活动涵盖公司所有营运环节，重点应当关注：环境控 制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制、信息传递控制、内部审计控 制等内容。 第五条 ...