证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-001 云鼎科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议不存在否决议案情况。 2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长刘健先生。 6.本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2026年1月15日（星期四）。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1 月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月15 ...