公司基本信息 - 公司于1996年6月4日首次发行2100万股人民币普通股，6月27日在深交所上市[5] - 公司注册资本为677,750,505元，股份总数为677,750,505股，均为普通股[6][14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购股份按不同情形有注销或转让时间要求及持股比例限制[18] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会需30日内执行[21] - 股东请求查阅会计账簿等，公司应15日内书面答复[24] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，需在决议作出之日起60日内提出[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[25][26] 交易审议规定 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需审议[34] - 非关联交易多项指标占比超50%且有对应绝对金额要求需审议[35] - 购买或出售资产交易累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议并三分之二以上通过[36] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等情形需审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额多项占比超一定比例等情形需股东会审议[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足7人等情形公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在10日内反馈[41][42] - 董事会同意召开临时股东会应在5日内发出通知[41][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工董事1人；设董事长1人，可设副董事长1人[86] - 董事会每年召开四次定期会议，在公布相关报告前2日内召开，提前10日通知[91] - 代表十分之一以上表决权的股东等七种情形下，董事长应10日内召集临时董事会会议[91] - 董事会临时会议提前3日通知全体董事[92] - 董事会决议一般经全体董事过半数通过，特定事项须经2/3以上董事同意[93] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[109] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不提取[109] - 公司实施现金分红需该年度盈利、可分配利润和累计可分配利润为正且审计报告为标准无保留意见[112] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[112] 其他 - 公司党委领导班子成员一般为5 - 9人，设党委书记1人、副书记1至2人，纪委书记1人[66] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，由董事会按职权和规定程序作出决定[66] - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[108] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[123] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[134]