公司基本信息 - 公司于2000年6月9日获批发行5500万股人民币普通股，6月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为17000万元[7] - 公司股份总数为170000000股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[19] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[29][30] - 股东有权请求撤销召集程序、表决方式违法违规或内容违反章程的股东会、董事会决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[47] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[38] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议通过[38] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[38] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[38] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[38] - 公司股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[37] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[82] - 董事会对外投资、收购出售资产的权限为8000万元，同一项目涉及金额8000万元以下由董事会审议决定，超过8000万元或连续12个月累计同一项目金额超过8000万元的由董事会审议后报股东会批准[83] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事[84] 公司治理架构 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名[95] - 提名委员会成员为五名，独立董事需过半数[98] - 薪酬与考核委员会成员为三名，独立董事需过半数[99] - 战略委员会成员为五名，至少包括一名独立董事[99] - 科技创新委员会成员为三名，至少包括一名独立董事[100] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司现金分红每年不少于当年可分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[110] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[111] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[114] 其他重要事项 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[108] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其陈述意见[119] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[129] - 公司指定上海证券交易所网站和至少一份中国证监会指定信息披露报纸为公告媒体[127]