证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2026-001 南京药石科技股份有限公司 保荐机构华泰联合证券有限公司出具了核查意见。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2026 年 1 月 15 日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式进 行表决。会议通知已于 2026 年 1 月 12 日通过电子邮件等方式送达各位董事。会 议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 会议在保证所有董事 ...