证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2026-004 南京药石科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召 开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 2 月 2 日 14:00 召开 公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 2 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:3 ...