致新医疗董 (2022) 2 号 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 上海建发致新医疗供应链管理集团股份有限公司 @ 锌 高 型 集 团 股 份 有 限 公 司 第 二 届 董 上海建发致新医疗供 事会第十四次会议于 2022年2月11日在厦门建发国际大厦12 楼召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程的规定。会议由余峰主持,经逐项表决 通过以下事项: 一、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 的议案》(详见议案 1) 表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及 可行性的议案》（详见议案 2） 表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于首次公开发行股票完成前公司滚存未分 配利润处置方案的议案》（详见议案 3） 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2-2-1 一会决议 四、审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市 后三年内稳定股价预案的议案》（详见议案 4） 表决结果:同 ...