建发致新(301584) - 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 深圳证券交易所: 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 1 委员会名称 召集人 其他委员 战略委员会 余峰 王文怀、吴胜勇 提名委员会 商沛 叶佳昌、游兴泉 薪酬与考核委员会 叶佳昌 叶钦华、余峰 审计委员会 叶钦华 叶佳昌、余峰 各专门委员会的人员构成如下: (以下无正文,为《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于审计委员会及 其他专门委员会的设置情况说明》之盖章页) 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 年 月 日 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司")申请首次公 开发行股票并在创业板上市,根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申 请文件》等有关规定,现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下: 一、专门委员会的建立健全情况 公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。专门委员 会成员全部由董事组成,其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会中独 立董事占多数并担任召集人,审计委员会中担任召集人的独立董事是会计专业人 士。 二、各专门委员会 ...