董事会秘书聘任 - 公司设董事会秘书一名，需聘任证券事务代表协助其履职[4][6] - 聘任董秘和证代后应及时公告并向深交所提交资料[7] - 董秘任命后一个月内需签署声明及承诺书[7] 董事会秘书职责 - 负责公司与深交所联络，办理信息披露等事务[11][12] - 督促董高遵守法规和承诺，管理股票及衍生品变动[11] - 办理内幕信息知情人登记报送，确保独立董事履职资源[11] 董事会秘书离职 - 董秘辞职应提交书面报告，自董事会收到时生效[8] - 特定情形下董事会应在一个月内解聘董秘[8] - 原董秘离职后三个月内原则上应聘任新董秘[9] 其他规定 - 董秘声明与承诺事项重大变化需五个交易日内更新报送[7] - 聘任董秘应签保密协议，离任前需接受审查并移交事项[9] - 董秘对公司负有忠实和勤勉义务，违规需赔偿[14] - 公司应为董秘履职提供保障并保证其参加后续培训[12][14] - 董秘履职受阻可直接向深交所报告[14] - 特定情形下公司应修改本制度[16] - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]