福建南平太阳电缆股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为了规范福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《福建 南平太阳电缆股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、总裁、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部 门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书作为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法 ...