股权结构 - 上市公司向翼元航空发行股份不超过117,585,200股[11] - 翼元航空出资额为5000万元，王天重、徐庆华合计持有75%股权[12][16] - 截至2025年12月23日，施卫东持有德力股份124,159,350股股份，占总股本的31.68%[67][70][77] - 施卫东累计质押49,000,000股股份，占总股本的12.50%[77] 公司业绩 - 辽宁华天航空科技股份有限公司2024年度营业收入约1.9亿元，2025年1 - 9月约7790万元[22][81] - 青岛智启云计算有限公司2024年度营业收入为0万元，2025年1 - 9月营业收入为40万元[23] - 青岛科瀚大数据科技合伙企业（有限合伙）2024年度和2025年1 - 9月营业收入均为0万元[23] 未来展望 - 本次发行完成36个月后，不排除与合作方开展钛产业布局的可能性[85][86] - 截至报告签署日，未来12个月无改变上市公司主营业务等重大调整计划[85][86] - 截至报告签署日，未来12个月无修改上市公司章程条款等计划[88][89][90] 权益变动 - 本次发行募集资金将缓解公司资金压力，优化资本结构，提高抗风险能力[35] - 信息披露义务人拟现金认购不超过117,585,200股，占发行后总股本23.08%[46] - 施卫东将无条件、不可撤销放弃全部股份表决权36个月[46] - 表决权放弃期限内施卫东及其关联方等不得谋求控制权[47] - 36个月内施卫东减持使信息披露义务人持股比其高不低于7%[47] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过88,541.66万元，发行价格为7.53元/股[50] - 乙方认购的股份自上市之日起18个月内不转让[52] 协议承诺 - 施卫东承诺上市公司原有业务2026 - 2028年每年经审计经营活动现金流量净额不为负，2026 - 2028年日用玻璃业务板块净利润累计不低于4000万元[63] - 若上市公司原有业务出现特定情形，施卫东应向辽宁翼元航空科技有限公司现金补偿[64] - 目前上市公司董事会席位为9名，发行完成后施卫东应配合改组董事会[65] 其他情况 - 截至报告签署日，信息披露义务人及其相关人员最近5年无不良记录[26][28] - 截至报告签署日，翼元航空及其相关方不存在相关持股情况[29][30] - 信息披露义务人与施卫东不构成一致行动关系[32][33][34] - 本次权益变动已履行多项程序并获批准，尚需经深交所审核通过并获中国证监会同意注册批复[41][43][45] - 本次权益变动资金源于自有或自筹，除计划用并购贷款需质押股份外无其他质押融资[82] - 本次权益变动对上市公司独立性未产生不利影响，信息披露义务人承诺保持其独立[93] - 截至报告签署日前24个月，信息披露义务人及其关联方与上市公司无相关交易[104][106][107] - 信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日起前六个月内未买卖上市公司股票[111][112] - 信息披露义务人承诺本报告书无虚假记载等，承担法律责任[117] - 上市公司股票买卖不存在《收购办法》第六条规定的情形，已提供相关文件[126]