会议相关 - 公司2026年2月9日上午11时在香港太古太古湾道12号7楼707 - 709室举行股东周年大会[3][51] - 股东周年大会表决以投票方式进行[25] - 2026年2月4日至2月9日暂停办理股份过户登记手续，过户表格及股票须不迟于2月3日下午4时30分送抵指定地点[61] - 若大会当日香港发出八号或以上台风信号等，大会将延期，公司会在网站发布通知[61] 股份相关 - 公司股份于联交所GEM上市，股份代号为8365[3] - 最后实际可行日期为2026年1月12日，已发行股本由198,749,440股股份组成[9][19] - 现有发行授权不超2025年11月3日已发行股份20%即34,253,888股，将在股东周年大会结束时失效[16] - 待决议案通过且无进一步发行等情况，发行授权可发行最多39,749,888股新股份，占股东周年大会日期已发行股份总数20%[19] - 现有购回授权于2025年2月21日授予，将在股东周年大会结束时失效[20] - 待决议案通过且无进一步发行等情况，购回授权可购回最多19,874,944股股份，占股东周年大会日期已发行股份总数10%[21] - 公司将于股东周年大会提呈决议案授予董事新发行和购回授权[16][20] - 公司将于股东周年大会提呈独立普通决议案，在发行授权加入根据购回授权购回的股份[23] - 过去十二个月股份于GEM买卖每股最高价2.750港元，最低价0.223港元[48] 人员相关 - 董事会于最后实际可行日期包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[14] - 李先生、许先生及Majcher先生将退任并符合资格在股东周年大会膺选连任[14] - 通告日期执行董事为李民强、许永权、杨振宇，非执行董事为陈晓珊，独立非执行董事为William Robert Majcher、何力钧、刘柏坚[60] - 李先生任期自2025年1月25日起为期三年，年薪12万港元，于120,526,523股股份中拥有权益[33] - 许先生年薪216万港元，于Bright Music Limited持有的2,308,000股股份中拥有权益[35] - Majcher先生任期自2023年5月27日起为期三年，年薪12万港元，无相关股份权益[37] 股东权益相关 - 李民強先生直接持有37,559,800股股份，受控法團權益及實益擁有120,526,523股，佔已發行股份總數60.64%，假設購回授權獲全面行使佔67.38%[45][46] - Tanner Enterprises實益擁有82,966,723股，佔已發行股份總數41.74%，假設購回授權獲全面行使佔46.38%[45] 其他相关 - 本通函连同委任代表表格将自刊发日期起最少七日登载于联交所网站及公司网站[4] - 股东应将委任代表表格在股东周年大会或其续会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 董事会建议续聘天职香港会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下届股东周年大会[24] - 购回股份资金须以合法资金拨付，不得以现金以外代价或规定外结算方式购回[41] - 若购回对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响，一般不进行，特殊情况除外[42] - 因购回导致股东投票权权益比例增加，可能被视为收购，或触发强制要约[43] - 有权出席股东大会并投票的股东可委任代表，持有两股或以上的股东可委任一名或以上代表[58] - 委任代表表格须经签署，公司股东需盖章或由相关人士签署[58] - 委任代表表格及相关文件最迟须在股东大会或续会指定举行时间不少于48小时前交回公司香港股份过户登记分处[58] - 联名登记持有人中仅排名首位的出席持有人有权投票[58]