证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2026-04 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第九届董事会第一次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第一次会议（临时会议），于 2026 年 1 月 9 日以 电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2026 年 1 月 15 日在公 司会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1.关于审议选举董事长的议案 选举梁尚磊先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次 董事会通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于审议选举董事会专门委员会委员的议案 选举梁尚磊先生、曾宪忠先生、武恒光先生为董事会提名 委员会委员，梁尚磊先生为主任委员。 选举王欢先生、曾宪忠先生、钟志刚先生 ...