会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2026年1月15日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事选举 - 2026年第一次临时股东会选举安林、张小键为独立董事[3] 委员会成员 - 审计委员会成员为安林等5人[3] - 提名、薪酬与考核委员会成员为林建生等5人[3] - 战略委员会成员为张顺等5人[3] 任期与表决 - 委员任期自本次董事会审议通过至第五届董事会任期届满[4] - 调整议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[5]