董事会会议 - 第八届董事会第三次会议于2026年1月15日召开[1] - 会议全票通过补选非独立董事议案和召开临时股东会通知[1][2] 股东会安排 - 补选议案需提交2026年第二次临时股东会审议[2] - 公司董事会同意于2026年2月3日召开该股东会[2] 其他 - 公告发布于2026年1月16日[4]