本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六次会 议于 2026 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电 子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9 人，实 际参加会议的董事 9 人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人 员列席了会议。 会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2026 年日常经营性关联交易预计的议案》； 《关于公司 2026 年日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号 2026-02） 同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：表决通过。其中，同意 5 票；关联董事方正基、吴晓亮、刘志军、 胡瀚阳回避表决；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2026-01 ...