深圳顺络电子股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 1 月 9 日以电话、传真方式或电子邮件 形式送达。会议于 2026 年 1 月 14 日下午 14:00 以现场结合通讯方式召开，其中 现场会议在公司 D 栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席 会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、 路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全体高级管理人员 列席了本次会议。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2026-006 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司与专业投资机构共同投资的 公告》。 三、审议通过了《关于增补董事会专门委员会成员的议案》 ...