证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2026-002 上海阿莱德实业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2026 年 1 月 15 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2026 年 1 月 13 日以邮件、短信方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中：非独立董事朱红先生及独立董事宋长发先 生、王锦山先生以通讯方式出席会议）。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟购买土地使用权及房屋所有权并投资建设项目的 议案》 经审议，董事会同意公司投资阿莱德上海生产运营中心建设项目，项目总投 资额预计不超过人民币 5 亿元（其中，土地使用权及房屋所有权的出让价款预计 不超过人民币 6,500 万元），本次投资事项的资金来源为自有资金、银行贷款等 自筹资金，最终项目总投资金额以实际情况为准。公司董事会提请股东会授权公 ...