证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2026-002 福建三钢闽光股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第一次会议于 2026 年 1 月 15 日下午，在福建省三明市三元区 工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室以现场会议 方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 6 日以专人递送、传 真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员，本次会议 由公司董事会召集，刘梅萱先生主持。本次会议应参加会议董事 9 人，亲自参加现场会议董事 7 人，此外，董事程凯群先生、谢 小彤先生因另有公务，均授权委托董事刘梅萱先生代为出席并表 决。公司拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表 决通过了以下决议： 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 《关于选举公司董事长的议案》，选举刘梅萱先生为公司第九 ...