控股子公司管理制度 （2026 年 1 月制定） 第一章 总 则 第一条 为加强对恒生电子股份有限公司（以下简称"恒生电子"或"公司"） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件以及《恒生电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）指恒生电子持有 50% 以上股权或股份，或者虽然持有其股权或股份在 50%以下但能够对其实施实际控 制的投资企业。 恒生电子股份有限公司 第二章 公司治理 第七条 子公司应完善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度并规范 运作。子公司应依法律、法规、规范性文件的规定以及子公司章程，设立股东会、 董事会（或执行董事）、监事会（或监事，如有）。 第八条 子公司应按照其公司章程规定召开股东会、董事会或监事会，具体 议事规则可在参照公司相应议事规则基础上根据自身实际情况执行。 子公司应当妥善保管会议决议、会议纪要等相关资料，并及时向公司相关部 门备案。 第三章 财务 ...