发行议案审议 - 2025年9月5日公司第二届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[5] - 2025年9月26日公司2025年第三次临时股东会审议通过发行相关议案[6] - 2026年1月12日公司第二届董事会第十四次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[16] 募集资金调整 - 2026年1月12日调减募集资金总额，由不超193,338.11万元调为不超158,688.11万元[6] - 调整前可转换公司债券拟发行数量不超19,333,811张，调整后不超15,868,811张[8][9] 项目资金情况 - 智能算力等三项目总投资193338.11万元，使用募集资金158688.11万元[17] - 三项目拟使用募集资金额调整后分别为39,109.08万元、66,363.25万元、53,215.78万元[14] - 拟使用募集资金已扣除财务性投资34650.00万元[17] 资金安排 - 发行前公司先行投入自有或自筹资金，募集后置换[17] - 实际募集不足通过自有或自筹资金解决[18] - 董事会可调整项目募集资金投入顺序和金额[18] 后续程序 - 本次发行尚需经上交所审核并报中国证监会履行发行注册程序[19]