公司概况 - 公司成立于2015年8月4日，注册资本425,702,911元，股票简称南芯科技，代码688484，上市地为上海证券交易所[43] - 2025年9月末公司总人数达1248人，较2024年末829人增长50.54%[124] - 截至报告期末，公司有控股子公司19家，参股企业8家及4家分支机构[158] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司营业收入238040.68万元，同比增长25.34%；归母净利润19116.78万元，同比下降[125] - 报告期各期公司综合毛利率分别为43.04%、42.30%、40.12%和36.98%，整体略有下降[126] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为33558.40万元、52538.26万元、61356.44万元和79600.47万元，占总资产比例分别为14.56%、11.77%、13.23%和16.47%[127] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为34,991.24万元、20,816.73万元、44,332.48万元和 - 9,408.36万元[131] - 2022 - 2025年1 - 9月研发费用分别为18629.81万元、29251.71万元、43657.87万元及45889.74万元，占同期营业收入比例分别为14.32%、16.43%、17.01%及19.28%[150] 募投项目 - 募投项目包括智能算力、车载、工业应用芯片研发及产业化项目[16] - 智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目拟使用募集资金39,109.08万元[56][101] - 车载芯片研发及产业化项目拟使用募集资金66,363.25万元[56][101] - 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目拟使用募集资金53,215.78万元[56][101] 可转债发行 - 本次可转债拟发行数量不超过15,868,811张，发行规模不超过人民币158,688.11万元[53][67][100] - 可转债每张面值100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起六年[53][68][69] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[76] 市场情况 - 2025年1 - 9月我国新能源汽车产销分别为1,124.3万辆和1,122.8万辆，同比增长35.2%和34.9%，新车销量占汽车新车总销量的46.1%[46] - 我国汽车芯片行业整体国产化率不足10%，部分品类更低[47] 风险提示 - 公司面临产品研发及技术创新、核心技术泄密、研发人员流失、市场竞争加剧等风险[11][12][13][15] - 募投项目存在建设进度不及预期、效益不达预期等风险[16][20] 应对策略 - 公司拟采取措施保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄风险[21] - 公司将完善利润分配政策，在符合条件时推动利润分配和现金分红[26][27] 股权结构 - 截至2025年12月9日，中信建投证券及子公司持有发行人2428801股股票，占发行前股本比例0.57%[120] - 截至2025年9月30日，阮晨杰直接持有公司17.10%股份，合计控制30.62%股份[177] 人员任职 - 截至募集说明书签署日，阮晨杰任董事长、总经理、核心技术人员[200] - 截至募集说明书签署日，卞坚坚任副董事长、副总经理、核心技术人员[200] - 截至募集说明书签署日，刘敏任董事、副总经理、核心技术人员[200]