一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议 于 2026 年 1 月 15 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有 限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯相结合的方 式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日通过电子邮件、电 话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-003 浙江金道科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关法律、法规和规范性文 ...