会议信息 - 现场会议于2026年1月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15—15:00[5] 股东出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共167人，代表股份155,266,981股，占比58.8128%[10] - 出席的中小股东及代理人共166人，代表股份12,167,043股，占比4.6087%[12] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意9,882,379股，占比81.2225%[13] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案》多议案同意占比超81%[15][17][19][23][26] - 募集资金数额及用途议案同意9,882,479股，占比81.2233%[28] - 限售期议案同意9,885,779股，占比81.2505%[31] - 上市地点议案同意9,889,579股，占比81.2817%[33] - 本次发行前滚存未分配利润安排议案同意9,882,479股，占比81.2233%[36] - 决议有效期议案同意9,883,579股，占比81.2324%[38] - 2025年度向特定对象发行A股股票预案等多议案同意占比超81%[39][42][45] - 前次募集资金使用情况报告议案同意10,034,779股，占比82.4751%[47] - 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体的承诺的议案》同意9,885,379股，占比81.2472%[50] - 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》同意9,882,379股，占比81.2225%[52] - 《关于公司设立募集资金专项账户的议案》同意9,987,779股，占比82.0888%[54] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》同意9,882,379股，占比81.2225%[56] - 《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》同意9,882,379股，占比81.2225%[58] - 《关于提请股东会批准控股股东免于发出要约的议案》同意10,068,379股，占比82.7512%[59] - 《关于增补董事的议案》出席股东会有效表决权股份总数同意153,181,117股，占比98.6566%[62] - 《关于增补董事的议案》中小股东有效表决权股份总数同意10,081,179股，占比82.8564%[62] 关联股东情况 - 关联股东中国黄金集团有限公司在多议案表决中回避[15][16][18][22][24][27][30][32][35][37][39][41][43][46][47][50] 决议有效性 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序合法，决议有效[63]