会议情况 - 公司于2026年1月15日召开第十一届董事会第二十二次会议[1] - 会议应出席董事10名，实际出席10名[1] - 会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》规定[2] 议案相关 - 取消桂水发第十一届董事会独立董事候选人提名及相关议案[3][4] - 2026年第一次临时股东会审议7项议案，含关联交易、章程修订等[5] - 取消部分议案后，仍审议多项议案[5] 选举结果 - 选举王延军为公司第十一届董事会独立董事的议案表决通过[6] 其他 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[4] - 取消股东会部分议案符合相关规定[4] - 备查文件含经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等[7]