业绩总结 - 2023 - 2025年上半年收入分别为126.31亿、98.83亿、50.23亿、19.76亿港元[82] - 2023 - 2025年上半年除税前溢利/亏损分别为1.24亿、-37.07亿、-10.13亿、-5.10亿港元[82] - 2023 - 2025年上半年年度/期间亏损分别为5.26亿、37.48亿、10.50亿、5.80亿港元[82] - 2024年收入较2023年下降21.8%，净亏损扩大逾六倍至37.48亿港元[132][134] - 2025财年上半年总收入较2024财年上半年下跌超60%[128] 财务数据 - 2024年12月31日经审核资产净值为92.57亿港元，2025年6月30日未经审核为89.69亿港元[83] - 2025年6月30日，集团总建筑面积约1800万平方米，土地储备约530万平方米[125] - 2025财年上半年房地产开发收入、物业管理收入、物业投资收入、专业建筑收入分别为17.432亿、2.104亿、0.218亿、0.006亿港元[127] - 2025财年上半年毛利2.237亿港元，较2024财年上半年的3.752亿港元下降[127] - 2025财年上半年亏损收窄约44.8%至5.80亿港元[131] 私有化计划 - 要约人建议以计划安排方式将公司私有化并撤销上市地位[107] - 注销价为每股计划股份1.000港元[10] - 法院会议定于2026年2月9日上午10时举行，股东特别大会于同日上午10时30分举行[4] - 计划预期生效日期为2026年2月27日（百慕达时间）[13] - 假设记录日期前不进一步发行股份，建议应付最高现金代价约为12.76亿港元[76] 市场情况 - 家庭债务升至超国内生产总值的60%，行业连续四年低迷，2025年内难广泛复苏[148] - 预计2025 - 2029年总计590万平方呎新写字楼投入市场[155] - 预计2025年写字楼整体租金跌幅4% - 6%，2026年进一步下跌5%[155] 股权结构 - 中国五矿由国务院国资委及全国社保基金分别持有94.11%及5.89%[10] - 五矿香港由五矿股份、爱邦企业有限公司及Top Create Resources Limited分别拥有约39.04%、38.95%及22.01%[157] - 于最后实际可行日期，要约人持有2,071,095,506股股份，占已发行股份约61.88%[90] 时间节点 - 最后交易日为2025年9月29日[13] - 最后实际可行日期为2026年1月14日[15] - 计划文件寄发日期为2026年1月16日[49] - 递交股份过户文件以符合参会投票资格的最后时限为2026年2月3日下午4时30分[49] - 公司暂停办理股份过户登记手续时间为2026年2月4日至2月9日[49]