本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合方式召开了第四届董事会第十次会议。会 议通知已于2026年1月11日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集 和主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于现金收购汤原县海瑞特 工程塑料有限公司51%股权的议案》 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-001 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司2026年1月16日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于现金收购汤原县海瑞特工程塑料有限公司51%股权的公告》（公告编号： 2026-002）。 2、以9票同意、0票反对、 ...