证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2026-002 科德数控股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 冯虎田先生提交的书面辞职报告。冯虎田先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略 委员会委员职务。辞任后，冯虎田先生将不再担任公司任何职务。 公司于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 补选公司第四届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，经公司 第四届董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名张令荣先生为第四届董 事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。 (二) 离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事 ...