证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2026－004 惠州中京电子科技股份有限公司 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 修订后的《信息披露管理办法》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第十一次会议决议公告 二、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 修订后的《投资者关系管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 修 订 后 的 《 重 大 事 项 内 部 报 告 制 度 》 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日 以电子邮件、企业微信方式向公司全体董事、高级管理人员发出《惠州中京电子 科技股份有限公司第六届董事会 ...