北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2026-002 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件方式 送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议通知期，召集人已在本次会 议上就豁免通知时限的相关情况做出说明。本次会议于 2026 年 1 月 16 日以通讯 形式召开。 本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。公司董事会秘书列席 会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 1 黄敬超先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控股股东广电运通集团 股份有限公司提 ...