北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事 会非独立董事的议案》。黄敬超先生因工作调整辞去公司董事职务，根据公司控 股股东广电运通集团股份有限公司提名，并经董事会提名委员会审查，董事会同 意补选姚建华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年 第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。现就相关事 项公告如下： 一、董事离任情况 公司董事会于近日收到黄敬超先生的书面辞职报告，黄敬超先生因工作调整 辞去公司第四届董事会非独立董事职务。黄敬超先生原定任期为 2024 年 4 月 22 日至 2027 年 4 月 21 日，辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄敬超先生的辞 职报告自送达董事会之日起生效。黄敬超先生的辞任未导致公司董事会成员低于 法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大 影响。 截至本公告披露日，黄敬超先生未持有公司股份，不涉及持股及减持承诺事 项，亦不存在应履行而未 ...