会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于2月5日上午10:30在上海闵行区申南路168号3幢2楼泰山会议室召开[3][44][133] - 代表委任表格最迟到2月4日上午10:30前交回[4][46][138] - 2026年2月2日至2月5日暂停办理股份过户登记[45][139] 财务相关 - 2026年申请银行借款额度，授权维持公司及其附属公司借款余额上限为8亿元（或等值外币）[17] - 2026年拟为全资附属公司提供担保，预计担保总额不超4亿元，有效期自2026年1月1日至12月31日[21] - 2025年授权新增融资租赁担保金额6亿元，截至2025年12月31日担保余额不超6.7亿元[24] - 2025年实际为新增融资租赁业务客户回购担保金额4.746亿元，截至2025年12月31日担保余额6.0167亿元[24] - 预计2026年新增为融资租赁业务非关连方客户提供担保金额不超7.5亿元或等值外币，担保余额不超10亿元或等值外币[25] 投资项目 - 拟投资刚果（金）如瓦西矿区“118MWp光伏 + 350MWh储能”微电网项目，总投资约1.3亿美元，年发电量约1.8亿kWh[30] 人事变动 - 桂振华将担任独立非执行董事，每年领取董事津贴10万元人民币[36] 章程修订 - 拟于2026年取消监事会并修订公司章程及其附件[37] - 拟修订多项章程规定，如董事股份转让限制、股东提案权、股东会召开方式及表决规则等[53][54][56][62][63][64][67][68][69][70][72][73][74][75][76][78][79][80][81][82][84][85][86][87][88][89][91][92][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][111][112][114][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129] 其他 - 公司拟将住所从上海市闵行区申南路168号3幢2楼208室变更为上海市闵行区申长路818号虹桥新天地1号楼701 - 705室[53]