证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2026002 河南恒星科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 通知于 2026 年 1 月 11 日以当面送达、电话、微信等方式通知，会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议 由公司董事长谢晓博先生主持，公司高级管理人员及其他相关人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规等规定，会议 的召开合法有效。 （二）审议通过《关于调整公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 1.选举谢晓博先生、谢保万先生、谢晓龙先生、李明先生、周文博先生、赵 志英女士、刘振辉先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中谢晓博先生任 主任委员。 2.选举郭志宏先生、李明先生、刘振辉先生为公司第八届董事会提名委员会 委员，其中郭志宏先生任主任委员。 ...