证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-001 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平 先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十八次会 议通知于 2026 年 1 月 11 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 1 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席 ...